махинации

ФБР отследило и задокументировало махинации Ефремова с выведением из Украины миллионов долларов, начиная с 2006 года. Тревожный сигнал для других украинских олигархов.
Читать больше...

Соломенский суд Киева отказал в просьбе НАБУ о проверке движения средств на зарубежных счетах, имеющих отношение к бывшему замгенпрокурора и помощнику нардепа Александра Грановского.
Читать больше...

Австрийскй суд дал добро на экстрадицию одиозного украинского олигарха в США, дело – за федеральным министром юстиции Австрии.
Читать больше...

Компанию Ярославского не без оснований подозревают в махинациях с цель «кинуть» ВТБ Банк, в котором она в 2013 году взяла крупный кредит в иностранной валюте.
Читать больше...

Правоохранители вычислили управленцев ПАО «Укргазвидобування», обокравших компанию почти на сотню миллионов гривен.
Читать больше...

Оперативники СБУ совместно с прокуратурой пресекли в Киеве деятельность мощного конвертационного центра, ежемесячно выводившего в «тень» и «отмывавшего» свыше 700 миллионов гривен.
Читать больше...