отмывание средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США договорились о тесном сотрудничестве на предстоящий двухлетний период.
Читать больше...

Оперативники СБУ совместно с прокуратурой пресекли в Киеве деятельность мощного конвертационного центра, ежемесячно выводившего в «тень» и «отмывавшего» свыше 700 миллионов гривен.
Читать больше...

Экс-депутат Киевсовета и бывший глава наблюдательного совета Правэкс-банка, по мнению испанских правоохранителей, занимался в Испании отмыванием незаконно накопленных денег. Читать больше...