Криптомиллионеры Назар Бабенко и Михаил Романенко уклоняются от налогов и не платят алименты

Пока мы отслеживаем жизнедеятельность разнокалиберных криптомошенников, всплывают новые пикантные подробности о героях наших публикаций.

Под впечатлением от фейковых публикаций о роскошном образе жизни и многомиллионных состояниях криптовалютчиков Романенко и Бабенко, появление которых профинансировали сами эти «комбинаторы», интернет-издание «Антикор» заинтересовалось настоящим размером капиталов и глубиной карманов этих «успешных бизнесменов». И выяснило, что у данных воротил всё гораздо печальнее, чем они живописуют в «заказухах», пишет CRiME.

В тему: Криптобизнесмен Николай Удянский и руины финансовых пирамид

"Антикор" пишет, что, согласно официальным документам, в Украине Михаил Романенко совсем небогатый человек, имеющий проблемы с законом. «Антикор» утверждает, что Романенко не платит налоги, уклоняется от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Всего против Романенко сейчас ведется 19 (!) исполнительных производств.

Данные из реестра должников об исполнительных производствах против Романенко

И это только начало, говорится в материале. До того, как Романенко стал модным мультимиллионером, у него был свой ФЛП. В Черновцах он занимался ресторанным бизнесом и, судя по всему, имел неплохие отношения с местными властями. Об этом свидетельствуют документы. В 2015 году 27-летний предприниматель заключил Договор с Квартирно-эксплуатационным отделом города Черновцы. Согласно условиям контракта, Романенко получил на праве аренды ряд помещений в военном городке №101 общей площадью 281 кв. стоимостью 2.8 млн гривен всего за 11 тысяч гривен в месяц.

После Черновцов, по данным издания, Михаил Романенко на короткое время выехал в Черкассы — там он повторно открыл ФЛП, основным видом деятельности которого было «исследование конъюнктуры рынка». В Черкассах он познакомился с гражданином Российской Федерации Денисом Владимировичем Манолием. Вместе они вернулись в западную Украину. В Ивано-Франковске партнеры открыли свою деревообрабатывающую компанию «ОРИЕНТ-ДОМ». Третьим владельцем предприятия стал гражданин Венгрии китайского происхождения Чэн Цзин. До полномасштабного вторжения их фирма работала, но подавала в налоговую «нулевые» декларации, будто хозяйственная деятельность не ведется.

Феерическая ситуация произошла в апреле 2022 года, продолжает автор публикации. Полиция обнаружила гражданина России Дениса Манолия (партнера Романенко) в Ивано-Франковской области. Он был задержан как лицо, находящееся на территории Украины без надлежащих оснований. Сам Манолий заявил, что в Украине проживает с 1995 года, а паспорт гражданина РФ предприниматель выбросил. В качестве доказательства он предоставил паспорт гражданина СССР. На этот факт украинское правосудие не обратило внимание, поэтому его отправили в пункт временного пребывания иностранцев. Депортировали ли его, пока неизвестно.

«Антикор» выяснил, что с Бабенко ситуация схожая — в Украине у него никогда не было какого-то прибыльного бизнеса. В настоящее время он является ФЛПом, основной деятельностью которого является предоставление в аренду недвижимого имущества (грубо говоря, риэлтор). Также сей молодой человек с пылающим взглядом является основателем ООО «Блоггерсы». Предприятие было создано в 2021 году, автору «расследования» никакой информации о его хозяйственно-финансовой деятельности найти не удалось. Директор и совладелец «Блоггерсов» — Игорь Котов, партнер Бабенко.

Назар Бабенко и Игорь Котов

Издание резюмирует: никаких подтверждений происхождения доходов у мультимиллионеров нет, а есть только проблемы с законом и связь с мутным россиянином.

От себя добавим, что наши коллеги немножечко заблуждаются – тут не всё не так однозначно, а гораздо глубже и интереснее. Убедиться в этом вы сможете, ознакомившись с совместным расследованием проектов CRiME и [громкие дела] «Михаил Романенко и Назар Бабенко: «криптопирамиды» в тени Офиса президента».

Как мы писали ранее, Михаил Романенко и его подельник партнер Назар Бабенко (среди «концессионеров» также упоминается вхожий в ОПГ Кошляка Игорь Котов) стараниями пиарщиков позиционируются как бенефициары «нового необанка» Eternity Business и «компании по управлению активами» Danvel Group.

Нашему корреспонденту было нетрудно выяснить, что зарегистрированные Михаилом Романенко в британской юрисдикции фирмы Eternity Business и Danvel, скорее всего, - пустышки. А их web-платформы, вероятно, являются составляющими мошеннических схем.

При первом же взгляде на Eternity.business становится понятно, что это отнюдь не «необанк», как утверждается в рекламных релизах, и даже не «сообщество».

Всё указывает на то, что это - мошенническая Forex-схема.

В продвижении другого «проекта» героев нашей публикации – компании Danvel (фигурируют также названия Danvel LTD, Danvel Group, Danvel Corp., Danvel Education, Danvel Finances) – попеременно участвую Михаил Романенко и дуэт Назар Бабенко и Игорь Котов. Впрочем, последние два де-юре являются владельцами украинского БФ «Данвел Групп», а европейские «облочки» Danvel регистрировал на себя Михаил Романенко.

Продвигая Danvel, участники «концессии» подчеркивают успешность компании и уникальность её «продуктов», одновременно кичась роскошным образом жизни. Особенно преуспел в этом Назар Бабенко.

Назар Бабенко

На web-платформе Danvel посетителя красивыми словами убеждают, что у этих воротил якобы есть «формула финансового успеха», с помощью которой любой, кто вложится в данную «схему», будет богатеть, не тратя при этом драгоценного личного времени. «Мы те, кто ведет революцию завтрашнего дня, - заявлено на сайте. - Присоединяйтесь к нам!»

Несмотря на показушную респектабельность, дела у Danvel идут отнюдь не блестяще. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика от SimilarWeb: посещаемость web-платформы danvel.com упала с 37,3 тыс. посетителей в марте 2023-го до 1,3 тыс. в мае.

Если Назар Бабенко для пущей правдоподобности мифа о своих несметных богатствах фотографируется даже в частных самолетах, то его партнер Михаил Романенко пока удосужился лишь на «фотожабы» с суперкарами.

Притом, что в заказушных публикациях Михаил Романенко приписывает себе состояние в $1,5 млрд в биткоинах. Однако мы выяснили, что ни Романенко, ни его компаньонов-подельников, ни связанных с ними юрлиц в списке крупных держателей BTC не было и нет.

Продолжение следует.

Подготовил CRiME по материалам издания «Антикор».

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.