Логово контрабанды Юры Енакиевского под угрозой разорения

Удастся ли Олегу Гресю спасти прибыльный актив своего хозяина.

Новый генеральный прокурор Юрий Луценко на днях объявил «крестовый поход» против структур беглого олигарха Юрия Иванющенко, известного также как Юра Енакиевский, пишет Grom.

«В отношении известного господина Иванющенко есть несколько производств, но, в частности, мы обратили внимание на то, что в панамском списке есть также более 10 оффшоров, которые связаны с господином Иванющенко, и сейчас анализируем, какой украинский бизнес в соответствующий период вдруг перешел в собственность этих оффшоров», — заявил он.

Среди россыпи компаний и фирмочек Юры Енакиевского, разбросанных по экзотическим островам, одна мелькнула в скандале международного масштаба – так называемом Panama Papers. В масштабном разоблачении фигурирует Skyrose Group Limited с Британских Виргинских островов, которая контролируется семейством Иванющенко. Среди прочего через эту офшорку олигарх управляет одним из последних своих активов на территории Украины, приносящим стабильную прибыль.

Речь идет о промтоварном рынке «Седьмой километр», находящемся под Одессой. Едва ли не крупнейший базар в Европе является также огромной «черной дырой», через которую оптом реализуются контрабандные промтовары и так называемый «серый импорт», поступающий через Одесский морторгпорт. Ежедневно тут реализуются товары на миллионы гривен, принося владельцу базара ежемесячно более 12 млн грн. До падения режима Януковича для Иванющенко, в принципе, это было мелочью, теперь же «Седьмой километр» остался одним из немногих подспорий семьи олигарха, привыкшей вести роскошный образ жизни в Монако.

Как писали «Наші гроші», к моменту восхождения «на трон» Виктора Януковича владельцами ООО «Промтоварный рынок» (официальное название «Седьмого километра») были четыре человека: Виктор Добрянский (34%), Борис Мельничук (34%), Ирина Чернат (18%) и Денис Волошин (14%).

Однако уже в 2010 году под давлением Ивана Аврамова, которого называют «смотрящим» Иванющенко в Одесской области, основатели «Седьмого километра» переписали, а формально подарили первые 25% акций рынка оффшорной компании Parroks Corporation Limited, которой владел сын нардепа Арсен Иванющенко.

Сегодня структурам Иванющенко суммарно принадлежит 56% акций рынка.

28% из этих акций принадлежат фирме Kittep Limited, учредителем которой является компания Management Excellence Limited (Лондон). Последней владеет компания Skyrose Group Limited (Виргинские острова).

Management Excellence Limited прописана в Лондоне на ул. Туле, 122-126. По этому адресу зарегистрированы почти все бизнес-активы Юрия Иванющенко.

По словам основателей рынка, структуры Юрия Иванющенко зашли на «Седьмой километр» также через одного из основателей - Бориса Мельничука. Последний является совладельцем ООО «Глория Групп», которая вместе с фирмами с орбиты Иванющенко владеет компанией «Безопасность бизнеса», которая охраняла рынок. Как заявил совладелец рынка Виктор Добрянский, целью этой фирмы, созданной в конце 2010 года, «было только одно - поборы с предпринимателей, слежение за ними».

Также предприниматели рассказали, что после прихода структур Иванющенко на рынке появилось более 10 дополнительных налогов и сборов, которые формируют так называемую «черную кассу» рынка. Журналисты утверждают, что ежедневный теневой доход рынка составляет 500-700 тыс грн.

В список дополнительных услуг, в частности, входят: аренда временных торговых мест, въезд автотранспорта на территорию рынка, размещение рекламы, дополнительная оплата занятой товаром территории, разрешения на торговлю пищевыми продуктами, разрешения на работу грузчиков, автобусов и такси, выдача пропусков на доступ к торговому месту, разрешения на использование электрогенераторов-дизелей и т.д. Руководил и руководит этой вакханалией младший партнер Иванющенко и Аврамова – Олег Гресь.

После Революции достоинства и смены власти, к Юре Енакиевскому у властей возникло немало вопросов. Речь идет не только об отмывании денег, коррупционных схемах и прочих экономических преступлениях. Следователи считают Иванющенко причастным к массовым убийствам на Майдане в феврале 2014 года. Столь серьезные обвинения сами собой подразумевают арест денег и прочих активов олигарха. Поэтому он поспешил замести следы.

В прошлом году структуры Юры Енакиевского провели мощную информационную кампанию по отбеливанию своего патрона. Среди прочего пиарщики пытались заверить неискушенную аудиторию и подбирающихся к документам следователей, что «Седьмой километр» давно уже принадлежит иностранному инвестору. А именно – 27-летней киприотке Кристине Палале.

Палала уже несколько лет является одним из директоров зарегистрированной в Великобритании компании Adan Trade Limited. Это весьма малоприметная компания прописана в Лондоне по адресу 122-126 Tooley Street. Его же использует, например, такая компания, как Goodlight Capital Limited, связаная с венчурным фондом «Новые технологии» Юрия Иванющенко и его партнера Ивана Аврамова, более известного в узких кругах как «Иван Иванович». Сам Аврамов до недавнего времени лично возглавлял наблюдательный совет «Новых технологий».

Кроме того, на этой же улице в Лондоне зарегистрированы такие компании, как Pallace Limited и Rollexa Limited, которые ранее принадлежали Диане и Ирине Иванющенко (дочери и жене «Юры Енакиевского»), и уже упомянутому «Ивану Ивановичу». Но самое главное, что вторым директором Adan Trade Limited вместе с Кристиной Палалой является не кто иной, как Сергей Дядечко, владелец банка «Союз». В группировке Иванющенко Дядечко является ключевым специалистом по отмыванию денег.

Непосредственно контроль над «Седьмым километром» с момента «отжатия» рынка у его основателей осуществляет некто Олег Гресь. Олег Александрович настолько непубличный человек, что иногда возникает ощущение, что его не существует. Тем не менее, известно, что Олег Александрович Гресь некогда был президентом ООО «Финансовая компания «Стоик», основанного ближайшим бизнес-партнером Иванющенко – Иваном Аврамовым.

Также Олег Гресь упоминался в газете "Урядовый курьер" №235 от 17 декабря 2002 года в качестве распорядителя имущества Енакиевского коксохимического завода, по которому было возбуждено дело о банкротстве. После банкротства завод стал собственностью семьи Юрия Иванющенко.

Также Олег Гресь является соучредителем обслуживающего кооператива «Наследие Дерибаса», в ведении которого находится одноименный пафосный жилищный комплекс в центре Одессы. Очевидно, что заказчиками и инвесторами этой нелепой застройки были те же лица, что теперь владеют обслуживающим кооперативом. Кстати, его соучредитель – Сергей Иванович Аврамов – родной брат Ивана Аврамова, основного бизнес-партнера Юры Енакиевского.

[громкие дела]