Бюро економічної безпеки вполювало КИТ Group

Через цю мережу відмивали гроші навіть наркокартелі.

В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, вилучено 630 мільйонів гривень.

Як передає "Економічна правда", про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора. За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про компанію "Кит Group".

"Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників", – повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

"БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї "прокручували" десятки мільярдів гривень", – написав він у Телеграм.

За даними слідства, мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Діяла мережа по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали "перестановками".

Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку, розповіли у прокуратурі.

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було.

Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України, повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.

Також вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.

Досудове розслідування триває.

Тим часом компанія КИТ Group заявила, що "проведення контрольних заходів щодо роботи окремих операторів ринку обміну валют" використали як "привід для поширення перекручених і суттєво перебільшених відомостей, не підтверджених жодними офіційними джерелами" у медіа.

"Значна частина таких публікацій має ознаки замовного характеру, не відповідає дійсності та безпідставно пов’язує ці заходи або їх обставини з КИТ Group", – йдеться в заяві компанії.

Раніше ми писали, що обмінники КИТ Group були помічені в фінансових оборудках торгівців наркотиків. За нашими даними, кінцевим бенефіціаром компанії є Антон Ткаченко. Докладніше читайте про це у статті "Криптопральня для наркокартеля: «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» і WhiteBIT".

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.