[громкие дела]

Оперативники СБУ пресекли деятельность группы мошенников, которые присваивали деньги доверчивых украинцев, пытающихся заработать на рынке Forex.

Аферисты организовали разветвленную сеть якобы дилерских центров Forex в Киеве, Харькове, Днипре, Одессе и Львове. Причем установлено, что как минимум часть похищенных с ее помощью денег уходила в Россию и использовалась для финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 25 ноября.

"Организаторы аферы через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т. н. "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли", – говорится в сообщении СБУ.

"Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. "ЛНР/ДНР", – заявляет СБУ.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карточки и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых афер.

Также сотрудники СБУ изъяли "методические рекомендации и документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации".

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия. Устанавливают причастных к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых махинаций.

Источник фото: пресс-центр СБУ


fb Мы в Twitter RSS

материалы


fb Мы в Twitter RSS

хроника