Криптоінвестор «відмив» у США півмільярда доларів для країни-агресорки

Юрій Гугнін ризикує сісти на 30 років.

Мін’юст США висунув обвинувачення російському підприємцю Юрію Гугніну, звинувативши його у відмиванні більше ніж $500 млн, обході санкцій і незаконному експорті американських технологій у РФ. За даними прокуратури, він діяв через криптовалютні фірми Evita Pay та Evita Investments, зареєстровані у Флориді та Делавері. Ці структури, за даними обвинувачення, він перетворив на механізм для приховування міжнародних транзакцій і обходу санкцій, пише Іncrypted.

Гугніна заарештували в Нью-Йорку, і він уже постав перед судом. Йому інкримінують 22 епізоди, включно з банківським та електронним шахрайством, відмиванням грошей, змовою з метою порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), веденням неліцензованого грошового бізнесу і приховуванням підозрілої активності від влади. У разі визнання провини за кожним із пунктів, обвинуваченому загрожує до 30 років тюремного ув’язнення.

Як діяла схема

З червня 2023 року до січня 2025 року через структури Evita провели транзакції майже на $2 млрд. Зокрема, $530 млн пройшли через американські банки, переважно у стейблкоїні Tether (USDT).

Понад $365 млн коштів були переведені в доларову форму і використані для оплати товарів від імені клієнтів з Росії, Китаю та ОАЕ. Як стверджується, Гугнін обманював банки та криптобіржі, заявляючи, що не працює з РФ. Насправді одержувачами були російські структури, включно з «Росатомом», а також уже підсанкційні Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тінькофф Банк і Альфа-Банк.

Фінансові потоки використовували для закупівлі американської електроніки, включно з експортно-контрольованими серверами, творами мистецтва, яхтами та іншими предметами розкоші. Деякі операції проходили через Південну Корею, де техніка нібито передавалася російським одержувачам. Сам Гугнін використовував візу O-1A, позиціонуючи себе як «серійного підприємця» (serial entrepreneur).

Реакція влади

Представники Мін’юсту і ФБР стверджують, що Evita була «ширмою» для великомасштабного відмивання коштів. Прокурор Східного округу Нью-Йорка наголосив, що Гугнін зловживав американською фінансовою системою в інтересах підсанкційних банків і поставок чутливих технологій.

ФБР вважає, що обвинувачений діяв усвідомлено: в інтернеті він подавав пошукові запити «як дізнатися, чи ведеться розслідування» і «штрафи за порушення санкцій». Крім того, чоловік приховував імена клієнтів і не реалізував жодної процедури з боротьби з відмиванням, заявлених на папері.

«Нехай це послужить попередженням про те, що використання криптовалюти для приховування протиправних дій не завадить ФБР і нашим партнерам притягнути вас до відповідальності», — заявив помічник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський.

Гугнін зареєстрував Evita Pay у FinCEN і у Флориді, вказавши завідомо неправдиві відомості, і використовував ліцензії, отримані шахрайським шляхом, щоб отримати доступ до платіжної інфраструктури. Слідство також вказує на його ймовірні зв’язки з російськими та іранськими спецслужбами.

Наразі обвинувачений заарештований, триває розслідування, а справою займаються прокуратура Східного округу Нью-Йорка і Мін’юст США. Справа координується через міжвідомчу групу Disruptive Technology Strike Force, створену для боротьби з експортом критичних технологій авторитарним державам.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.