€4,7 млн в багажнике. БЭБ разоблачило поставщика Минобороны на уклонении от налогов

пт, 09/08/2024 - 20:07

Компания поставляла ВСУ продукты питания по завышенным ценам.

На Киевщине детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности обнаружили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности у бухгалтера компании, которая поставляла продукты для Минобороны и уклонялась от уплаты налогов, сообщает пресс-служба БЭБ.

Деньги перевозила бухгалтерша компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 миллиарда гривен с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Убытки, нанесенные бюджету, подтверждаются соответствующим заключением аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и по месту жительства фигурантов. Там были изъяты документы и черновая бухгалтерия.

В пресс-службе отметили, что несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.

Сейчас досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют детективы стратегической защиты экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области. Процессуальное руководство - прокуроры Киевской областной прокуратуры.