Дело Бондика. Экс-главу «Укртрансхимамиака» хотят посадить за неуплату налогов

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство о неуплате налогов и пытается арестовать деньги на счетах банка в Швейцарии.

Об этом говорится в определении суда от 16 января, сообщает «Судебный репортер».

При этом, еще 22 ноября 2018 года Генпрокуратура закрыла дело в отношении экс-дирктора ГП «Укртрансхимамиак» Виктора Бондика.

Речь шла о ч. 5 ст. 191 УК - присвоение, растрата государственных средств в особо крупных размерах на тендерных закупках в 2012-2014 гг. «Укртрансхимамиак» якобы платил за работы, которые не выполнялись. Одним из эпизодов было то, что государственное предприятие за подписью Бондика заключило договор кредитования с Amsterdam Trade Bank NV и ОАО «Альфа-Банк» на сумму 42 млн долларов под государственные гарантии на дискриминационных условиях. По версии следствия, государственному бюджету Украины были причинены убытки в сумме 400 млн грн.

26 декабря после закрытия дела по ходатайству адвоката суд отменил арест средств в банке Цюриха на счетах Spess Asset Management B.V., конечным бенефициаром которой является Бондик.

В тот же день 2018 Днепровский суд Киева провел подготовительное заседание в отношении бывшего главного бухгалтера «Укртрансхимамиаку» Анатолия Лысака, который проходил в том же производстве, что и Бондик. Обвиняемый Лысак в суд не явился. Зато судьи предоставили свидетельство о смерти от 1 декабря 2018 года, в котором указывается, что Лысак в возрасте 62 лет умер. Суд закрыл уголовное производство в связи со смертью обвиняемого.

Лысаку инкриминировали служебную халатность. Его обвиняли в том, что из-за его недобросовестного выполнения должностных обязанностей «Укртрансхимамиак» безосновательно заплатил фирме «Яна Чартер АГ» 2 млн грн за услуги, которые предоставлены не были. Речь шла о визуально-термографическом и видео-визуальном мониторинге украинского участка магистрального аммиакопровода «Тольятти-Горловка-Одесса».

30 ноября 2018 года, то есть через неделю после закрытия дела Бондика, ГПУ внесла в ЕРДР данные о возможной неуплате Бондиком налогов.

При этом Генеральной прокуратурой Швейцарской Конфедерации еще в 2016 году начато расследование происхождения 7,2 млн евро и 21,5 млн долларов на счетах Spess Asset Management B.V. в банке Vontobel AG в Цюрихе, в связи с чем на средства был наложен арест.

Владелец Spess Еsset Management, B.V. Виктор Бондик предоставил банку такое объяснение заблокированных активов:

- первоначальный капитал в размере 5 млн долларов США был заработан в 1993-1997 гг. от индивидуальной предпринимательской деятельности,

- доход от «бизнеса с Marazzi» составил примерно 5 млн долларов США,

- доход акционеров от бизнеса, связанного с огнеупорной глиной, составлял около 3 млн долларов США за период с 2001-2006 гг.,

- в 2005 году Бондик продал свой бизнес, связанный с огнеупорной глиной (6% акций компании Donkerampromsyho и 100% акций в компании «Шахтострой») компании АО «Golden Gate Business» (Украина), общая сумма этой сделки составила 5,6 млн долларов,

- остальной доход в течение многих лет был сформирован за счет фиксированных инвестиций в акции и облигации в банках Европы. В среднем до 600 тыс. долларов США.

Досудебным расследованием документально не установлен факт декларирования Бондиком дохода из указанных средств, поэтому следователи предполагают, что он мог уклониться от уплаты налогов.

Поэтому ГПУ снова просила суд вынести решение об аресте средств в банке Швейцарии. Впервые такое ходатайство поступило в декабре 2018 года, но суд его вернул, поскольку не были указаны номера банковских счетов и суммы средств.

В январе прокурор повторно подал ходатайство об аресте денег в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств. Но суд отметил, что прокурором не доказано, что эти деньги добыты преступным путем, являются доходом от совершенного преступления или получены за счет доходов от совершенного преступления, и могут быть использованы в качестве доказательства в данном уголовном производстве. Ходатайство не содержит четкого определения собственника имущества, на которое прокурор просит наложить арест. Ссылка прокурора на то, что Бондик является конечным бенифициарным владельцем компании Spess Еsset Management, B.V., по мнению суда, не говорит безусловно о том, что денежные средства, находящиеся на счетах компании, принадлежащие именно Бондику.

Кроме того, в распоряжение следователя судьи не представлено доказательств в подтверждение размера убытков, причиненных бюджету Украины умышленным уклонением от уплаты налогов, что свидетельствует о недоказанности следователем соразмерности ограничения права собственности.

Будет ли прокуратура снова подавать ходатайство об аресте денег – пока неизвестно.

В 2017 году еще в рамках дела о растрате средств «Укртрансхимамиака» на арест денег в банке Швейцарии подавали апелляционную жалобу. Представителем Spess Еsset Management, B.V. был Валерий Бондик, бывший член Высшего совета юстиции (2007-2013) и брат Виктора Бондика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал.