В Киеве «накрыли» конвертационный центр с миллиардным двухлетним оборотом

Услугами разоблаченной «конверташки», как выяснилось, пользовались с целью выведения денег в «тень» и госпредприятия.

СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга и полицией пресекли в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 гг. вывел в "тень" более 1 миллиарда гривен.

По сообщению Службы безопасности, организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость.

"Клиентами "конверташки" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий. Правоохранители задержали с поличным при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного центра. У них изъято более 1,3 млн гривен, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен", - сказано в частности в сообщении.

Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертационному центру, правоохранители изъяли более 2 млн гривен, $10 000, банковские карточки, 4 ноутбука с системой "клиент-банк", флеш-карты, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.

В офисах также обнаружено печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.