«Наркомакс» Сігалов у Франції гуляє на вечірках з власником російського казино та дніпровським «гелевим депутатом» Примаковим

Власник компанії «Даймонд Пей» Максим Сігалов, відомий у вузьких колах як Наркомакс, зустрівся на лазурному узбережжі Франції з власником російського казино Pin-Up Дмитро Пуніним та дніпровськом депутатом Камілем Примаковим, якого називають Гелевий депутат. Під час вечірки в французькому ресторані La Guerite «бізнесмени» обговорювали як поширити вплив на нелегальний гемблінг в Україні та відновити схеми Сігалова з легалізації коштів від гемблінгу.

Після розслідування правоохоронців щодо «Даймонд Пей» Максим Сігалов втік за кордон, однак це не заважає йому продовжувати бізнес та шукати нових партнерів. Зокрема в обличчі російського підсанкційного Дмитра Пуніна.

На відео Пунін, Сігалов та Примаков дружньо спілкуються за одним банкетним столом, вартість якого сягає 20 тисяч євро. Наприклад, ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського - від 500 до 1500 євро.

За даними наших джерел, ця зустріч стосувалася масштабування роботи російських онлайн-казино в Україні та бізнесу Максима Сігалова. Йдеться про приховування фінансових операцій за допомогою p2p платежів. Це схема, яку він використовує для обслуговування нелегального онлайн-гемблінгу в Україні та рф. Орієнтовний обсяг подібних оборудок лише за 2 роки сягнув 238 млрд грн.

Також компанії Сігалова та його партнера Расіма Тагієва фігурують в схемах групи Favbet, допомагаючи їм виводити кошти від нелегальних казино. Більше того керівник Даймонд Пей – громадянин рф Іраклій Джикія, раніше подавав заявки на реєстрацію торговельних марок, пов'язаних із брендом Favbet. Проте з москвою Максима Сігалова пов'язує не лише бізнес та партнери, а й родинні зв'язки - там мешкає його брат, власник казино «Інбет».

Загалом за останні роки через інфраструктуру Сігалова й Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн, більша частина яких пов'язана саме з нелегальними казино росії.

Зокрема, за даними Бюро економічної безпеки, ТОВ Є-Пей, що також належить йому, лише за 2 роки занизило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн. Ще понад 1 млрд грн пройшли через Даймонд Пей. Саме Сігалова слідство вважає організатором цих протиправни схем.

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на його майно у кримінальному провадженні № 72022000400000003 за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Проте самому Сігалову вдалося уникнути покарання. Наразі він мешкає з родиною в Марбельї, Іспанія. Тут не раз фіксували його елітну автівку Rolls-Royce Spectre 2025 року. Також у Сігалова у власності є Range Rover, а його супруга користується Mercedes Brabus, вартістю $450 тисяч. На відміну від Наркомакса, його головний партнер, Расім Тагієв, не має юридичних осіб, проте володіє значною кількістю нерухомості у столиці. Йдеться як мінімум про три квартири у Києві.