ФГИУ и группа компаний «ТИС» стали подельниками в расследовании о крупном хищении

Нацполиция занялась расследованием увлекательной истории, фигуранты которой обокрали государство на сотни миллионов долларов.

Национальная полиция начала расследование о фальсификации документов чиновниками Фонда госимущества Украины, которое привело к отчуждению у государства имущества на 110 млн долларов. В эту сумму оцениваются активы – склады, причалы, железнодорожные станции и прочее, переданные ФГИУ в уставный капитал коммерческого предприятия «Трансинвестсервис» в начале 90-х (сейчас известна как группа компаний «ТИС»). В последующем Фонд госимущества усилиями его руководителей ловко вышел из совместного предприятия, а государство недополучило прибыли еще на миллиарды гривен, утверждают следователи.

Об этом стало известно из определения Днепровского суда Киева от 8 июня 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщила "Первая инстанция".

Согласно судебным материалам, скандальная история берет начало в ноябре 1993 года. Тогда Министерство промышленности и австрийская фирма «Трансинвест ГМбХ» заключили договор о создании предприятия с иностранными инвестициями на базе Комплекса «Лиман». Распределение долей участников выглядело так: 49% получало государство, 41% — австрийская фирма, 10% — инвесторы.

Новое предприятие – «Трансинвестсервис» – было зарегистрировано в 1994 году. Его бизнес заключался в обслуживании внешнеторговых и транзитных грузов; фрахтовании национальных и иностранных судов; организации экспертиз груза; строительство и эксплуатация глубоководных причалов, производственных и складских помещений и тому подобное.

Доли учредителей формировались следующим образом:

• Фонд госимущества внес в уставный капитал имущество, оцененное в 15,2 млн долларов;
• Австрийская фирма «АИС» — денежный вклад в размере 15,2 млн долларов.
• Предприятие «Альпекс» и концерн «Приморский» — долю в виде ноу-хау, разработку бизнес-плана и уставных документов, этот вклад оценивался в — 620 тыс. долларов.

Таким образом, уставный капитал новосозданного предприятия составил 31,02 млн долларов, где Фонду госимущества принадлежало 49%.

При этом, государство предоставило в виде взноса следующие активы:

• Незавершенное строительство второй очереди комплекса, в том числе: конструкции, складские помещения, строительно-монтажные работы;
• Право пользования на 12 лет сооружениями и устройствами 1-й очереди комплекса, в том числе имущественный комплекс железнодорожной станции «Химическая»; незавершенный причал № 16; незавершенную железнодорожную станцию «Южная».

Как указано выше, госимущество, ставшее вкладом в уставный фонд совместного украинского-австрийского предприятия, было оценено лишь в 15,2 млн долларов (по оценке ООО «Бюро Маркуса»). Вместе с тем, по данным следствия, реальная стоимость превышала 109 млн долларов.

Полиция подкрепила это утверждение данными СМИ: «согласно информации из СМИ, согласно справке, датированной 1994 годом и, подписанной начальником ГП «Лиман», имущество ГП «Лиман » оценивалось 109,61 млн долларов», — говорится в судебном постановлении.

Отталкиваясь от этого абзаца, следователи утверждают, что в результате преступного сговора должностных лиц Фонда государственного имущества, субъекта оценочной деятельности и учредителей совместного предприятия на этапе его создания государство потеряло имущество на 94 млн долларов.

Кроме того, в 1994 году совместное предприятие якобы незаконно получило в постоянное пользование 121 га для производственной деятельности.

Впоследствии земельный участок расширили – в 2001 году «Трансинвестсервис» получил в постоянное пользование 133 га для размещения объектов для перевалки грузов предприятий химического и металлургического комплексов Украины. Якобы, также вопреки законодательству.

В феврале 2002 года совместное предприятие «Трансинвестсервис» было перерегистрировано – в ООО «Трансинвестсервис».

Состав участников на тот момент был следующим:

• Фонд государственного имущества Украины — 27 млн грн,
• Фирма «Грелл истеблишмента» — 8,3 млн грн,
• Фирма «Порстен А.Г.» — 16,1 млн грн.,
• Фирма «Федкоминвест Монако САМ» — 12,8 млн грн.,
• Фирма «Сорки Хандельсгес М.Б.Х.» — 7,3 млн грн.,
• Физическое лицо (имя не указано) — 639 тыс. грн.,
• Физическое лицо (имя не указано) — 639 тыс. грн.

В материалах расследования уточняется, что доля Фонда госимущества, которая сначала оценивалась в 15 млн долларов, после перерегистрации в ООО «Трансинвестсервис» составила лишь 27 млн гривен.

«Таким образом, после изменения организационно-правовой формы общества, государство потеряло значительную сумму средств, а в период 2003-2004 гг. Фонд госимущества вообще был исключен из состава участников», — утверждается в расследовании. Это произошло, согласно Единому госреестру юрлиц, в сентябре 2004 года.
Стоит напомнить, что 27 февраля 2015 года выбросился из окна собственной квартиры экс-глава Фонда госимущества Михаил Чечетов. С сентября 1999 по апрель 2003 гг. он работал первым заместителем председателя Фонда госимущества. А с апреля 2003 по апрель 2005 гг. — главой Фонда.

Словами следователей, должностные лица Фонда госимущества теперь подозреваются в преступном сговоре с владельцами группы компаний «ТИС» ( «Трансинвестсервис»). Мол, они совершали действия направленные на лишение государства имущества на сумму более 110 млн долларов и «части доходов от деятельности перевалочной компании, которая оценивается в миллиарды гривен».

Дополнительно уточняется, что в 2000-х годах на базе ООО «Трансинвестсервис» созданы 11 подконтрольных компаний:

• ООО «ТИС — Минудобрения»;
• ООО «ТИС — Зерно»;
• ООО «ТИС — Уголь»;
• ООО «ТИС — Руда»;
• ООО «ТИС — Контейнерный терминал»;
• ООО «Транспортные технологии ТИС»;
• ООО «ТИС-14 Причал»;
• ООО «Федкоминвест-Украина»;
• ООО «ТИС — Гидротехника»;
• ООО «АТИС»;
• ООО «ТИС — 15 Причал».

133 гектара земли, полученные ранее СП «Трансинвестсервис» теперь распределены между указанными предприятиями.

Источник фото: TIS.ua