[громкие дела]

Сговор между руководством «Ощадбанка» и коммерческих банков позволил банкирам без особых ухищрений украсть сотни миллионов госбюджетных гривен.

«Ощадбанк» потерял около двух миллиардов гривен на продаже облигаций внутреннего госзайма «Банку 3/4». Примечательно, что часть убыточных для государства финопераций происходила уже после бегства команды Виктора Януковича. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщила «Первая инстанция».

Как следует из судебных материалов, в 2013 — 2015 гг. «Ощадбанк» продал через «Фондовую биржу «Перспектива» в пользу «Банка ¾» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 22,4 млрд гривен.

Процентный доход по этим бумагам выплачивается из госбюджета и составляет 8,5-10% годовых от номинальной стоимости. Как выяснилось, не дождавшись получения многомиллионной выгоды, государственный «Ощадбанк» продал облигации «Банку 3/4» за несколько дней до даты выплаты процентного дохода.

В результате «Ощадбанк» недополучил около двух миллиардов гривен, которые, в свою очередь, были перечислены коммерческому финансовому учреждению — «Банк 3/4». Согласно данным предварительного расследования, часть таких биржевых контрактов была заключена уже после побега команды Януковича.

Читать также: Куда пропали миллиарды «Ощадбанка»

В 2013 и в начале 2014 года «Сбербанком» руководил Сергей Подрезов. С марта 2014 года — Андрей Пышный.

Шесть лет назад «Банк 3/4» был продан Николаем Лагуном, бывшим владельцем «Дельта Банка», председателю правления Банка 3/4 Вадиму Ищенко. Одновременно СМИ связывали этот банк с экс-министром финансов Юрием Колобовым.

Следственное управление прокуратуры Киева ведет это досудебное расследование с января 2016 года (по ч. 2 ст. 364 УК Украины). С целью установления обстоятельств преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о предоставлении доступа к ряду документов, детализирующих сделку.

Год назад «Ощадбанк» и «Банк 3/4» упоминались в схожей истории о мошенничестве с ОВГЗ, которое, правда, расследовала не прокуратура, а милиция. Как сообщалось в СМИ, минувшим летом было открыто уголовное дело после того, как выяснилось, что «Банк 3/4» продал государственному «Укрэксимбанку» облигации внутреннего госзайма на 200 миллионов дороже, чем купил накануне у «Ощадбанка».

Так, 10 января 2014 года «Банк 3/4» купил облигации внутреннего государственного займа у «Ощадбанка» на 1,44 млрд. гривен. Эти ценные бумаги Минфин выпустил в декабре 2013 года для пополнения капитала «Ощадбанка» на сумму 1,4 млрд гривен с доходностью 9,5% годовых.

Читать также: Понравившийся Лагуну банк сделал террористов Донбасса богаче на 50 млн грн

Банк тут же перепродал ОВГЗ кипрской «Qhenox Limited» всего на 14 тысяч гривен дороже от цены покупки. Но затем эти же бумаги «3/4» выкупил у киприотов обратно за 1,64 млрд. гривен. То есть, на 200 млн. гривен дороже. Замкнуть круг помог государственный «Укрэксимбанк», выкупивший облигации. Разница между стоимостью облигаций в 200 млн. гривен была покрыта за счет госбюджета, сказано в материалах уголовного расследования. Дата выкупа бумаг «Укрэксимбанком» в судебных материалах не уточняется.

Выяснилось при этом, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов – "Кларинсо Лимитед", "Джокрс Корпорейшен Лимитед", "Ксенокс Лимитед", "Калдор Холдингз Лимитед2 и пятью физическими лицами. Указанные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах. Операции по купле-продаже проводились «Банком 3/4» и ООО «Центральный брокер» в интересах вышеупомянутых контрагентов по договорам на брокерское обслуживание.

Читать также:
Ход Кириллом Шевченко. Банкир-вредитель нацелился на «Ощадбанк»

Компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций. Вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ, конвертировались и выводились обратно. Физлица получали деньги через кассу «Банка 3/4» (в целом они сняли около 840 млн гривен).


fb Мы в Twitter RSS

материалы

Сергій Литвиненко

У виборчому окрузі № 156, що на Рівненщині, до якого входять Березнівський, Костопільський та Сарненський райони,кандидатом у народні депутати України від партії Володимира Зеленського «Слуга народу» є директор ДП «Зірненський спиртовий завод» Сергій Литвиненко.


fb Мы в Twitter RSS

хроника