[громкие дела]

"Альфа-Банк" и подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях для онлайн казино.

Генпрокуратура расследует дело о работе нелегальных онлайн казино, фигурантами которого выступают "Альфа-Банк", букмекерская контора "Пари-Матч" и близкая подруга отстраненного главы ГФС Романа Насирова, сообщает журналист Александр Дубинский.

Следователи по особо важным делам ГПУ провели выемку документов в помещениях "Альфа-Банка", а также по месту регистрации ряда компаний, подконтрольных известной в узких финансовых кругах персоны - фактического контролера платежной системы "ЛеоГейминг-Пей" Алены Дегрик.

Дегрик знают как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова. Их общий ребенок носит имя Лев, - по имени которого и названа соответствующая платежная система и компания "ЛеоГейминг". Структуры под зонтиком "ЛеоГейминг" предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора "Пари-Матч" Эдуарда Швиндлермана.

Согласно постановлению суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия, гражданка Дегрик совместно с гражданином Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц "создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электронных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями".

Если говорить проще, фигуранты расследования ГПУ организовали прием ставок для запрещенных в Украине систем онлайн казино. При этом, как следует из материалов следствия, для операций по приобретению и выводу валюты из страны использовали "Альфа-Банк Украина", который также является фигурантом расследования. Претензии к банку заключаются в том, что его должностные лица осуществляли незаконную покупку валюты в интересах Дегрик и партнеров и ее последующий вывод за рубеж через цепочку фиктивных компаний.

Цена вопроса только по "Пари-Матч" - 2,5 млрд грн. в год.

"Крышеванием" этой операции занимались как топ-менеджеры "Альфа-Банка Украина" (об этих операциях осведомлено все правление банка, но отвечает за них Владислава Гузенко): вице-президент, директор по транзакционному бизнесу "Альфа-Банка Украина", так и должностные лица Национального банка Украины - которые должны осуществлять контроль за валютными операциями банков, и проверять основания для покупки валюты. Которых, в данном случае, не просто не существует - Нацбанк своими разъяснениями в адрес "Украинской Национальной лотереи" сообщил, что деятельность онлайн казино (азартных игр) запрещена.

Такое попустительское отношение чиновников НБУ к бизнесу Алены Дегрик с "Альфа-Банком" может быть связано с близкими отношениями между Дегрик и дочерью и.о. главы НБУ Якова Смолия: Дегрик и дочь Смолия - кумы.

Об активной вовлеченности руководства НБУ в фиктивные валютные операции и обеспечение деятельности онлайн казино может говорить и тот факт, что ключевой банк для расчетов между платежными системами в схеме - банк "Центр" - имеет фиктивного владельца (гражданин Франции Хамед). Что явно не вяжется с заявлениями руководства НБУ о "прозрачности системы".


fb Мы в Twitter RSS

материалы


fb Мы в Twitter RSS

хроника