Согласно материалам дела, речь идет о фирмах ОО «Западстройинвест компани консалтинг», ООО «Инкристар» ,ООО «Медиа Эксперт Плюс», которые принадлежат семье Поповых: отцу Татьяны Валерию Попову и матери Натальи Поповой.
Народный депутат Украины Александра Устинова была причастна к выводу нескольких сотен тысяч гривен на свой ФОП в 2014 году со счетов украинского представительства зарубежной компании Magento ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР».
Президент львовского футбольного клуба «Рух», известный бизнесмен Григорий Козловский обосновал в недавнем интервью журналистам, почему украинский тренер Мирон Маркевич не стал наставником его клуба.