FinCEN

Отмывание денег, уклонение от санкций. Утечка данных вскрыла грязные тайны крупных банков

пн, 21/09/2020 - 11:28

Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные деньги".