Danske Bank «отмыл» $213 млрд русской мафии. За это заплатит штраф в $2 млрд

Крупнейший банк Дании признался в мошенничестве и пошел на сделку с властями.

Крупнейший банк Дании Danske Bank признался в мошенничестве и заплатит $2 млрд штрафа, чтобы завершить расследование в США фактов отмывания денег в основном российских клиентов через эстонское отделение банка. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает LIGA.Бизнес.

Следствие установило, что в период с 2008-го по 2017 год Danske Bank помог "легализовать" через финансовую систему США $213 млрд. Позже банк признал, что не мог подтвердить законность происхождения этих денег.

"В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал американские банки, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США", — цитирует агентство прокурора Манхэттена Дэмиана Уильямса.

По его словам, крупнейший банк Дании "намеренно игнорировал законы США" и "способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов".

Мошенничество с отмыванием денег раскрыл неизвестный осведомитель в эстонском отделении Danske в 2018 году. Он сообщил датскими СМИ, что банк игнорировал знаки, указывающие на "потенциально преступные трансакции".

Из-за скандала были уволены топ-менеджеры банка. Также из Danske ушли тысячи клиентов.

Чтобы завершить расследование, Danske Bank заплатит штраф $1,21 млрд Министерству юстиции США, $179 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США и $679 млн датским правоохранительным органам.

5 октября 2018 года СМИ сообщили, что Danske Bank помог вывести из России 8,5 млрд евро.

19 февраля 2019 года в Эстонии закрыли отделение Danske Bank после скандала с отмыванием денег из СНГ.

26 сентября 2019 года экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил с собой.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.