Одесские мошенники «развели» греков на медицинских масках

Жулики присвоили $100 тыс., но не успели обналичить все деньги.

Решив заказать у фиктивной фирмы из Одессы медицинские маски, греческая компания потеряла более 100 тыс. долларов, так и не получив товар. Об этом редакция «368.media» узнала из материалов уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК.

Изначально 14 февраля 2020 года на корпоративную электронную почту греческой компании Vigkos Michalis Medical Supplies пришло сообщение от некой компании Loxorinski Trading, в котором было предложение о приобретении трехслойных одноразовых медицинских масок для лица. Греки согласились купить два миллиона за 36,6 тыс. долларов.

Платежи при этом ушли на счет ООО «Гезерик Трейдинг Компани». На вопрос «почему так» в Loxorinski Trading заявили, что эти компании входят в единую бизнес-группу. В итоге договорились, что маски отправят в Грецию из Одессы 3 марта.

При этом владелец Vigkos Michalis Medical Supplies 28 февраля сделал еще один заказ на поставку миллиона медицинских масок и оплатил половину от их стоимости — девять тысяч долларов. На этот раз получателем было ООО «Виктор К Трейдинг Лтд». Время отправки согласовали опять на 3 марта, однако якобы в связи с необходимостью проверки банковского перевода отправление отложили.

При этом 2 марта представители Loxorinski Trading попросили перечислить еще три тысячи евро доставку, хотя она должна была быть за счет продавца, но там заявили, что все деньги потратили на закупку товара. На этот раз в греческой компании уже отказались от оплаты, но в конце концов 4 марта перечислили 750 долларов.

Греки 3 марта получили письмо уже от Balteeka Maritime Logistics, транспортной компания, которая якобы по договору с Loxorinski Trading должна была доставить маски, заявив, что маски якобы отправлены и даже предоставив номер для отслеживания процесса доставки. Через два дня от Balteeka Maritime Logistics пришло еще одно письмо — там теперь просили 5,3 тыс. долларов на два физических счета. Чтобы дождаться наконец-то масок, деньги отправили.

Вместо масок 7 марта от Balteeka Maritime Logistics пришло очередное письмо — на этот раз с просьбой перевести 12 тыс. долларов за радиологический контроль товара в Стамбуле, куда товар якобы прибыл транзитом. На этот раз греки заподозрили неладное и платить отказались, тем более, что это не входило в условия поставки. Кроме того, владелец фирмы заявил, что отменяет соглашение о поставке, требует вернуть ему полученные деньги, а товар — продавцу.

Однако в Loxorinski Trading владельца Vigkos Michalis Medical Supplies успокоили, сообщив, что проверку оплатят сами. Кроме того, перед этим он успел у них же заказать еще три миллиона масок на 54 тыс. долларов. Деньги перевели на счет ООО «Виктор К Трейдинг Лтд».

После того, как в Греции одесских масок не дождались, представитель Vigkos Michalis Medical Supplies прибыл в Одессу и попытался встретиться с людьми из Loxorinski Trading. Но тут всплыл нюанс — судя по сайту, компания находится в Одессе на Довженко, 5, но по факту там общежитие ОНУ им. Мечникова.

На сайте Balteeka Maritime Logistics указан адрес: Польский спуск, 59, но такого адреса в Одессе вообще нет. Никакой информации о Balteeka Maritime Logistics и Loxorinski Trading в официальных украинских реестрах тоже нет.

Когда представитель греческой фирмы связался с Loxorinski Trading, там заявили, что представитель фирмы в командировке в России и встретиться никак не может. В тот же день владелец греческой компании обратился в свой банк и отменил все денежные переводы, но было поздно — все транзакции уже были завершены и деньги были зачислены на счета мошенников.

Впрочем, надежда вернуть часть денег у компании Vigkos Michalis Medical Supplies еще есть — с тех пор, как он отменил транзакции, он получает на электронную почту и в мессенджер письма с требованием отменить заявку об отзыве последнего денежного перевода на сумму 54 тыс. долларов, что дает основания полагать, что деньги до сих пор на счету ООО «Виктор К Трейдинг Лтд» в «ОТП Банке» и вывести и обналичить их не успели.

По данным следствия, киевское ООО «Гезерик Трейдинг Компани» (GESERIC TRADING COMPANY LLC) и харьковское ООО «Виктор К Трейдинг Лтд», фирмы, на счета которых уходили деньги, — фиктивные предприятия. Возраст первого — 10 месяцев, оно оформлено на запорожца Александра Трусова, возраст второго — год, и оформили его на жителя поселка Бабаи Харьковской области Павла Дарагана.

Единственной зацепкой для следствия на данный момент являются счета этих предприятий в «Укрсиббанке» и «ОТП Банке». Киевский райсуд Одессы по ходатайству полиции наложил на них арест.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.