В Одессе обнаружили мощный конвертцентр, занимавшийся выводом денег в РФ

СБУ закрыла очередную «лавочку» махинаторов, помогавших бизнесменам выводить деньги в «тень» и прятать за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьдесят пять миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, организаторы "конверта" создали ряд фиктивных фирм, которые предоставляли "услуги" минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

"Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях", - отмечают в СБУ.

Правоохранители во время обысков жилья подозреваемых изъяли доллары США эквивалентны 3 млн грн, печати фиктивных фирм, документацию и десятки часов и ювелирных изделий суммарной стоимостью около 250 тыс. долларов, которые скупали для легализации преступных доходов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается.

На снимках: изьятые в ходе обыска доказательства преступной деятельности.

Источник фото: пресс-центр СБУ