відмивання грошей

Хуберту Зайпелю платили через оффшоры, связанные с подсанкционным сталелитейным магнатом Алексеем Мордашовым.

Дмитрий Токарев причастен к скандальным проектам.

Кроме того, Игорю Валерьевичу инкриминируют легализацию имущества, добытого преступным путем.

Руслан Демчак поучаствовал в махинациях на миллиард.

Сергей Борисов был заместителем председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит".