[гучні справи]

Павел Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд гривен.

Подсанкционный бизнесмен Павел Фукс обвиняется в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд гривен. Его холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Затем за бесценок выкупал у банковских учреждений кредитные обязательства этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.

Потом активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства. Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

В СБУ установили, что компании Фукса получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов - по одной из операций на 100 млн гривен.

Павлу Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей (ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины).

Наложен арест на корпоративные права и счета 101 компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

С июня 2021 года Павел Фукс находится под санкциями за причастность к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.


fb Ми в Twitter RSS

матеріали

Денис Пащенко

В мережу потрапили аудіо та відео-записи розмов за участі бізнесмена з кримінальним минулим Дениса Пащенко, на яких зафіксовано обговорення організації наркотрафіку до країн Європейського Союзу.

Попри те, що чутки про «звірства людоловів» явно перебільшені, правозахисники підозрюють, що слідчі покривають порушників.


fb Мы в Twitter RSS

хроніка