[гучні справи]

Документы по «газовому делу», которые изъяли детективы НАБУ и прокуроры САП свидетельствуют, что совладельцами кипрской компании Quickpace Limited являются беглый нардеп Александр Онищенко и российский бизнесмен Павел Фукс.

Продавцом офшорной Quickpace Limited выступала компания Prontoservus Limited, которая подконтрольна Сергею Арбузову, сообщают Наші гроші.

В сложной схеме продажи Quickpace также участвовали подконтрольные Фуксу офшоры Evermore Property Holdings Ltd и Dorchester International Inc, а также подконтрольная Онищенко компания Fastilo Trading Ltd.

В результате сделки, активы Quickpace Limited должны быть разделены пополам между Fastilo Trading Ltd и Dorchester International Inc. Речь идет о $157,2 млн и 252 тыс грн. Именно эта сумма была на счетах на момент ареста в виде денег и ОВГЗ в «Ощадбанке», «Экспобанке» и «Укрэксимбанке».

За покупку Quickpace Limited Онищенко и Фукс должны были заплатить $29,6 млн. То есть в случае реализации схемы по снятию ареста со счетов офшорной компании, они должны получить примерно по $65 млн.

В НАБУ отмечают, что Онищенко и Фукс установили контроль над Quickpace Limited еще в апреле 2015 года, а купля-продажа компании была завершена в октябре того же года.

В мая 2016 суд по ходатайству НАБУ наложил арест на денежные средства и облигации внутреннего государственного займа Quickpace Limited в трех украинских банках на сумму $157,2 млн и 252 тыс. грн.

Ранее НАБУ начало расследование в отношении сотрудников «Ощадбанка» из-за исчезновения $156,8 млн на арестованных счетах компании, принадлежащей Онищенко.


fb Ми в Twitter RSS

матеріали

Денис Пащенко

В мережу потрапили аудіо та відео-записи розмов за участі бізнесмена з кримінальним минулим Дениса Пащенко, на яких зафіксовано обговорення організації наркотрафіку до країн Європейського Союзу.

Попри те, що чутки про «звірства людоловів» явно перебільшені, правозахисники підозрюють, що слідчі покривають порушників.


fb Мы в Twitter RSS

хроніка