[громкие дела]

Дональд Трамп

Украденные из скандального «БТА Банка» миллионы приближенные Назарбаева вложили в авантюру Михаила Саакашвили.

В процессе специального расследования возможных связей команды президента Дональда Трампа с Кремлем американские прокуроры проверяют бизнес-сделки миллиардера в других странах. В частности, в Грузии во время президентства там Михеила Саакашвили Трамп обещал построить в Батуми башню своего имени, но по факту все громкие заявления закончились передачей проекта сомнительной фирме, связанной с казахским банком-фигурантом громкого коррупционного уголовного дела. В обмен на это Трамп получил от казахов миллион долларов. При этом, его компания не поинтересовалась, были ли эти деньги чистыми. Журналист издания The New Yorker [перевод статьи публикует 112.ua] Адам Дэвидсон нашел доказательства, что Трамп, наверняка, получил деньги, добытые путем отмывания средств. А поскольку казахские участники сделки связаны также с "Газпромом", не исключено, что у Кремля есть компромат на американского лидера. В неблагоприятном свете в этой истории отображен и бывший президент Грузии Саакашвили - автор утверждает, что в конце его срока в Грузии была обширная элитарная коррупция и немногие иностранные компании были готовы инвестировать в эту страну. При этом Саакашвили подавал сделку с Трампом как большое достижение на пути к процветанию Батуми, хотя знал, что проект будет оплачен весьма и весьма сомнительными фирмами.

Читайте также: Афера на $7,5 миллиардов: Кенес Ракишев «простил» себе долги

Михеил Саакашвили благодарит Дональда Трампа за его инвестиции в Грузию.
Михеил Саакашвили благодарит Дональда Трампа за его инвестиции в Грузию. Позже окажется, что Трамп ничего не инвестировал, а только получил миллион сомнительных средств

Что делал Трамп в Грузии?

Адвокат президента Дональда Трампа Джей Секулов недавно сообщил мне, что расследование, инициированное Робертом Мюллером, специальным адвокатом, назначенным Департаментом юстиции, сфокусировалось на одном вопросе: было ли "сотрудничество между российским правительством и людьми кампании Трампа?". Секулов заявил: "Я хочу конкретизировать. Сделка с недвижимостью могла бы выйти за рамки законного расследования". Если он ощутит "затягивание" в расследовании Мюллера, он предупредит офис специального адвоката о том, что тот превышает свои полномочия. Вопрос будет сначала поднят "неофициально", отметил он. Но если Мюллер и его команда будут упорствовать, сказал Секулов, он может подать официальный протест заместителю генерального прокурора Роду Розенштейну, который имеет право уволить Мюллера и завершить расследование. Президент Трамп был более откровенным, намекнув "Таймс", что может уволить Мюллера, если расследование будет слишком близко связано с его бизнес сделками.

Несколько источников подтвердили, что Мюллер действительно начал исследовать сделки с недвижимостью Трампа и другие бизнес-сделки, в том числе те, которые не связаны с Россией. Но это сложно. Было бы невозможно полностью понять различные пункты контакта между Кремлем и кампанией Трампа без тщательного исследования многих соглашений, которые подписал Трамп в прошлом десятилетии. Здания Трампа в Торонто и в окрестностях Манхеттена строились в партнерстве с людьми, которые имеют отношение к Кремлю. Другие партнеры Трампа по недвижимости – в Бразилии, Индии, Индонезии и в других местах – сейчас оказались в эпицентре расследования фактов коррупции.

Одна зарубежная сделка, аннулированная в 2011 году, и которая предполагала строительство башни Трампа в Батуми, городе на Черном море в Грузии, не получила много внимания журналистов. Но сделку, по которой Трамп должен был получить миллион долларов непонятно откуда, несколько экспертов описали мне как потенциальную банковскую фальсификацию и отмывание денег; более того, сделка связала его компанию с казахским олигархом, который имеет прямую связь с российским президентом Владимиром Путиным. В результате, Путин и его службы безопасности имеют доступ к информации, которая смогла бы быть использована для шантажа Трампа. (Секулов сказал, что "грузинская сделка по недвижимости находится вне расследования, добавляя, что "Грузия - не Россия".)

Набережная, где должна была быть построена башня Трампа в Батуми, остается пустой. Пять лет назад была проведена церемония закладки фундамента, но он так и не был вырыт. Трамп вышел из проекта незадолго до вступления на пост президента; Trump Organization назвала это "обычным хозяйственным делом". Когда была объявлено о строительстве ​​башни, в марте 2011 года она стала центральным элементом смелого плана превратить Батуми из захудалого порта в гламурный город. Но запланированная высотка - сорок семь этажей с роскошными резиденциями, казино и дорогими магазинами - была слишком амбициозной для города, в котором почти не было роскошного жилья.

Трамп сделал очень мало для реального развития проекта в Батуми. Проект был лицензионной сделкой, из которой он быстро получил прибыль. В обмен на миллион долларов он предоставил право использовать свое имя и согласился посетить Грузию в рамках рекламной кампании, которая была направлена ​​на продвижение президента Грузии, в то время Михаила Саакашвили, в качестве ориентированного на Запад бизнес-реформатора, что могло бы помочь привлечь в его страну западных финансистов. Но все было совершенно не так, как предоставлялось: башню Трампа в Батуми намеревались строить не на деньги Трампа, а на деньги предприятий, связанных с казахскими олигархами, в том числе Тимуром Кулибаевым, зятем автократического правителя Казахстана Нурсултана Назарбаева и близкого союзника Путина. Казахстан имеет самую крупную экономику в Центральной Азии, основанную на огромных запасах нефти и металлов, а также других природных ресурсов. Казахстан, как известно, коррумпирован, и большая часть его богатств находится в руках большой семьи Назарбаева и его привилегированных партнеров.

Трамп посетил Грузию в апреле 2012 года, в политически уязвимое время для Саакашвили. Девятью годами ранее Саакашвили возглавил "Революцию роз", которая свергла автократическое постсоветское руководство страны. Придя к власти, он сначала подавил широкомасштабную мелкую коррупцию и очистил от нее государственную службу, которая в основном работала на взятках. Затем, в 2008 году, он провел гибельную войну против России за контроль над сепаратистским регионом Южная Осетия. К тому времени его борьба с коррупцией в значительной степени прекратилась, и Transparency International, и другие представители NGO сообщили о том, что в Грузии широко распространена элитная коррупция, в которой богатые, политически связанные люди, получают преимущества от судов, прокуроров и государственных администраторов. В этих условиях немногие западные инвесторы или бренды были готовы вложить деньги в страну. Саакашвили все более терял рейтинг, и сделка Трампа предназначалась для спасения его репутации.

Саакашвили показал Трампу Тбилиси и Батуми. Грузинское телевидение осветило события, пообещав зрителям, что Трамп скоро построит вторую башню в Тбилиси. Одна телекомпания заявила, что Трамп был лучшим девелопером в мире. На церемонии закладки фундамента в Батуми Саакашвили сказал, что это "большая сделка… которая меняет все вокруг". На другом мероприятии, которое прошло под лозунгом, провозглашающим, что "Трамп инвестирует в Грузию", президент поблагодарил миллиардера за участие в проекте, который, по его словам, имел бюджет в 250 миллионов долларов. Он также наградил Трампа президентским орденом Сияние. Трамп, в свою очередь, похвалил Саакашвили. "Все в мире говорят о Грузии и о великом чуде, которое здесь происходит", - сказал он.

2

Вернувшись домой, Трамп появился в эфире передачи Fox and Friends. Гретхен Карлсон, ведущая шоу в то время, спросила его: "Что вы собираетесь инвестировать?" Он ответил: "Я занимаюсь там большим проектом, и это потрясающе". Он сказал о Саакашвили: "Он один из величайших лидеров мира".

Фактически ни один из аспектов сделки, о которых заявили Саакашвили и Трамп, не был правдой. Бюджет башни Трампа в Батуми составлял не 250 миллионов долларов, а 110. Между тем, Трамп вряд ли мог вложить такую ​​сумму сам. Он заявлял, что он миллиардер, но несколько месяцев назад апелляционный суд в Нью-Джерси закрыл судебное дело Трампа против Тимоти О'Брайена, автора TrumpNation, в котором утверждалось, что Трамп дико раздул свое состояние и на самом деле располагал суммой менее четверти миллиарда долларов. Джули Джордж, политолог из Квинс-колледжа, которая изучает Грузию, сказала мне, что к 2012 году правление Саакашвили никоим образом не могло считаться "великим чудом". Экономика страны была нестабильной, и вскоре после посещения Трампа выяснилось, что правительство преследовало политических оппонентов. (Саакашвили не ответил на просьбы дать комментарий).

Анонсирование строительства Батумской башни было циничным оппортунизмом как Трампа, так и Саакашвили, но это была не самая большая проблема сделки. Разработчик, который заплатил Трампу и пригласил его в Грузию – холдинговая компания, известная как группа "Шелковый путь", финансировалась банком, который был замешан в гигантском скандале с отмыванием денег. И Трамп, казалось, не задавал много вопросов, прежде чем брать у него деньги.

Сомнительные казахи в сомнительной сделке

До распада Советского Союза в 1991 году Батуми был популярным курортным городом, но вскоре он обветшал. В его прибрежных отелях находились беженцы из соседнего региона Абхазии, который в 1992 году отделился от Грузии. Батуми был столицей полуавтономного аджарского региона, который сам был на пороге декларирования независимости. Саакашвили видел, что восстановление Батуми является критическим для поддержания там суверенитета Грузии. Жителям Батуми пообещали превратить город в Монако у Черного моря.

Но никто не хотел вкладывать деньги в Батуми. Леван Варшаломидзе, губернатор Аджарии в то время, сказал мне, что Саакашвили и другие грузинские чиновники обратились к финансовым спонсорам, но они не смогли заставить кого-либо инвестировать в перегруженный грузинский порт.

Затем, в 2005 году, произошло нечто примечательное. Саакашвили и президент соседнего Казахстана Назарбаев заявили, что "БТА Банк" - крупнейший банк в Казахстане - предоставил несколько сотен миллионов долларов в виде займов, чтобы помочь развитию Грузии. Кредиты будут направлены на строительство гостиниц в Батуми, расширение грузинской телекоммуникационной отрасли и поддержку Банка Грузии. Любопытно, что все кредиты поступали в дочерние компании одной компании "Шелковый путь", которая специализировалась не на развитии недвижимости, а на транспортировке нефти и нефтепродуктов по железной дороге из Казахстана в другие страны. Ее руководители имели очень мало опыта в области телекоммуникаций, банковских услуг или девелоперства. Группа "Шелковый путь", которая ежегодно зарабатывала около двухсот миллионов долларов, планировала в одно мгновение перейти в несколько новых отраслей. Учитывая все риски, это расширение предполагало влезание в долги размером в полтора годового дохода компании.

Это была не единственная загадочная проблема с кредитами. В то время, когда БТА предоставлял все эти деньги группе "Шелковый путь", заместитель председателя банка Еркин Татишев, по-видимому, занимался не совсем чистыми делами, оказывая влияние на некоторые из дочерних компаний группы "Шелковый путь", которые извлекали выгоду из кредитов. "БТА Банк" имел представителей в советах этих дочерних компаний, а один представитель, работающий на две компании, Талгат Турумбаев, одновременно работал и в компании Татишева Kusto Group, контролируя слияния и поглощения. (Турумбаев сказал мне, что участие в нескольких советах не было конфликтом интересов, потому что это не занимало много времени.)

Я говорил с людьми, которые знали о дочерних компаниях. Они сказали мне, что дочерние компании находятся в совместном владении группы "Шелковый путь" и тайных партнеров. Источник в одном из филиалов сказал мне, что он подозревал, что Татишев, который неоднократно участвовал во встречах руководства компаний, был скрытым владельцем.

Татишев, состояние которого, по оценкам Forbes, составляет полмиллиарда долларов, оставил "БТА Банк" в 2009 году. Он настаивал на том, что, пока он там работал, у него не было личного финансового участия в группе "Шелковый путь". Но он признал, что "развил крепкую дружбу" с Георге Рамишвили, генеральным директором компании, и "предложил ему советовать". Он добавил: "Это было правильно, и это мое определение дружбы". Но правда ли, что Татишев просто советовал группе "Шелковый путь"? Веб-сайт компании Татишева Kusto Group заявляет, что с 2006 года он является "крупным партнером группы Шелковый путь", отмечая: "Вместе мы успешно инвестировали в различные сектора экономики Грузии". Всякий раз, когда я указывал на такие противоречия Татишеву, он придумывал новые ответы. По электронной почте он сказал, что совместные инвестиции - это просто "благотворительные проекты". После того он сказал мне, что никогда не состоял в комитете "БТА Банка", который контролирует кредитование, но я проверил и подтвердил, что это ложь. Затем он настоял на том, что "не помнил" своего участия.

Еркин Татишев
Еркин Татишев

Когда руководители банков имеют личную финансовую долю в проектах, финансируемых их собственным банком, это называется "самообслуживание", и это преступление почти во всех странах, включая Казахстан. Недавно я беседовал с профессором Католического университета Америки Сергеем Грецким, написавшим кандидатскую диссертацию по банковскому сектору Казахстана. Когда я спросил его, может ли заместитель председателя казахстанского банка иметь личные инвестиции в проект, который финансировал его банк, и не скрывать эту информацию от инвесторов, он рассмеялся и сказал: "Да, конечно".

Ричард Гордон - директор финансового подразделения Case Western Reserve University School of Law, объяснил, что самообслуживание было главной причиной глобального финансового кризиса 1997 года. Банки в Индонезии, Южной Корее, Бразилии, России, Пакистане и на Тайване обанкротились, в частности, потому, что руководители банков и члены правления продолжали кредитовать деньги себе и своим близким. "Это приводит к дефолтам, банкротствам банков или правительственной помощи", - сказал он. С тех пор почти каждая страна прилагала усилия для предотвращения самообслуживания. Гордон сказал, что сегодня в большинстве банков члены правления и старший персонал даже не имеют кредитной карты, связанной с банком, чтобы устранить любой конфликт интересов.

Кредитование компаний, в которых старший руководитель банка имеет личную долю, является преступлением, поскольку оно нарушает центральное доверие, которое делает возможным банкинг. Основной бизнес банковской деятельности - заимствовать деньги у одной группы и одалживать ее другой. БТА, который был объявлен на международном уровне в качестве быстро растущего банка в неспокойной части мира, заработал деньги, продавая облигации через J. P. Morgan, Credit Suisse и многие другие западные банки. Если бы эти западные банки знали, что один из топ-менеджеров БТА активно участвовал в операциях компании, получавшей огромные кредиты от БТА, они могли бы отказаться от сотрудничества.

При чем здесь Мухтар Аблязов и где похищенные им деньги?

За годы, предшествовавшие сделке Трампа в Батуми, "БТА Банк" оказался фигурантом серьезного преступления. Мухтар Аблязов, председатель банка, был видным деятелем в Казахстане, и не только потому, что он был миллиардером. Он был одним из ведущих спонсоров политической партии, выступающей против президента Назарбаева. В 2009 году, когда Назарбаев намекнул о желании захватить контроль над "БТА Банком", Аблязов бежал из страны в Лондон, захватив с собой миллиарды долларов в банковских фондах. Он сделал это, воспользовавшись схемой, когда десятки офшорных компаний под его контролем получали кредиты от БТА, и ни один из кредитов не был возвращен.

В 2010 году, когда исполнительный директор компании Трампа Майкл Коэн начал переговоры с группой "Шелковый путь" о предоставлении лицензии на использование имени Трампа для реализации проекта батумской башни, Аблязов столкнулся с одиннадцатью судебными исками в Великобритании. Правительство Казахстана, которое действительно захватило контроль над "БТА Банк", подало в суд на него, чтобы вернуть десять миллиардов долларов, которые он якобы вывел из страны. "Файнэншл таймс" широко освещала дело, также как и "Таймс", в котором говорилось о "схеме бывшего председателя БТА Мухтара Аблязова направить от 8 до 12 млрд долларов кредитов - около половины кредитной книги банка - компаниям, которые он тайно контролировал". В статье отмечается, что Аблязов арендовал "особняк площадью 15 000 квадратных футов" в Лондоне.

Мухтар Аблязов
Мухтар Аблязов

Мне было достаточно поискать в Google, чтобы понять, что группа "Шелковый путь" большую часть своего финансирования получила от "БТА Банка", который во время сделки в Батуми погряз в одном из самых больших мошеннических дел в недавней истории. Группа "Шелковый путь" даже была бизнес-партнером центральной фигуры скандала: Аблязов и "Шелковый путь" были двумя владельцами одного банка в Грузии. Я спросил у Коена, который ездил в Грузию с Трампом, был ли он обеспокоен связью группы "Шелковый путь" с БТА. "Я даже не знал, что БТА был вовлечен в весь этот сценарий, пока вы мне не сообщили", - сказал он мне. Он добавил, что и понятия не имел, как эта башня была финансирована, более того, "предполагалось ли там хоть какое-то финансирование вообще". Он продолжил: "Мы не дошли до той ступеньки процесса. Помню, это была сделка о выдаче лицензии. Финансирование проекта было ответственностью лицензиата – группы "Шелковый путь".

Я недавно общался с Джоном Медингером, бывшим чиновником казначейства США и агентом налоговой, который в прошлом расследовал финансовые преступления. Он автор книги "Отмывание денег: Гид по криминальным расследованиям". Когда он услышал, что Коен сказал мне, его ответ был таким: "Нет, нет, нет! Ты не должен терять осмотрительность. Тебе не стоит проводить финансовые транзакции с фондами, которые, кажись, связаны с незаконной деятельностью. Это как сказать: "Меня не волнует, даже если бы Пабло Ескобар был моим тайным бизнес-партнером". Ты обязан следить – иначе ты рискуешь нарушить закон об отмывании денег".

Судья в Англии вынес обвинительное заключение против Аблязова и постановил передать более 4 млрд долларов в БТА (правительство Казахстана утверждало, что 6 млрд долларов все же были не найдены). Судья Сер Нигель Джон Мартин Тейр сказал, что использование Аблязовым офшорных холдинговых компаний способствовало "мошенничеству в грандиозных масштабах". Тейр вынес обвинение, указав, что "может быть только одно объяснение тому, что очень большие суммы денег немедленно передавались в компании, которыми владел или которые контролировал господин Аблязов, то есть, первоначальные кредиты были частью нечестных схем, в которых Аблязов стремился присвоить деньги, которые принадлежали банку". Аблязов был приговорен в итоге к 22 месяцам тюрьмы в Англии за неуважение к суду, потому что он отказался показывать спорные активы.

В феврале 2012, когда Трамп планировал свою поездку в Грузию, Аблязов бежал во Францию.

Тайный инвестор Трампа

Группа "Шелковый путь", которая была основана в Грузии сразу вскоре после распада Советского Союза, не имеет обычной структуры корпорации. Это холдинговая компания, которая контролирует десятки подразделений корпорации, зарегистрированные по всему миру. В общей сложности БТА одолжил Группе 300 млн долларов, и эти средства были разбросаны между множеством дочерних компаний, делая передвижения средств таким, что его сложно отследить. Например, 8-миллионный долларовый кредит получил холдинг Batumi Riviera, который был зарегистрирован в Голландии. Batumi Riviera указала, что имеет единственные активы - компанию под названием Vento, которая зарегистрирована в Грузии. Эта регистрация свидетельствует о том, что ее кредитором является БТА, который давал кредиты стоимостью в 75 процентов исходной инвестиции в компанию. Холдинг Batumi Riviera, в свою очередь, принадлежит Tbilisi Central Plaza, компании, зарегистрированной на Мальте. Tbilisi Central Plaza принадлежит Susalike Holding GmbH, которая зарегистрирована в Германии, и является дочерней компанией группы "Шелковый путь".

Гиорги Рцхиладзе является совладельцем Silk Road Transatlantik Alliance, дочерней компании, которая фокусируется на сделках с участием США. Он был посредником в отношениях с Трампом. Руководство группы "Шелковый путь" в Грузии попросило его представлять компанию в интервью для этой статьи. На днях я встретил его в отеле St.Regis в Нью Йорке. Когда я спросил, почему "Шелковый путь" имеет такую ошеломляющую структуру, Рцхиладзе сказал: "Существуют пошлинные причины и другие причины. Чтобы снизить материальную ответственность, в случае, если на нас подадут в суд, или нам придется подать в суд, ряд судов будут более эффективны". Он отметил, что многие компании легитимно используют офшорную юрисдикцию, чтобы зарегистрировать свои компании.

"Это правда", - говорит Ричард Гордон, эксперт по финансовой неприкосновенности при Case Western. Тем не менее, он добавил, что "сложно представить себе законные причины для подставной компании в офшорной юрисдикции, чтобы владеть цепочкой компаний, созданных в серии других юрисдикций офшора". Такая византийская организация прибавляет расходов, вносит путаницу и неясность – противоположное от того, к чему обычно стремится бизнес. Более того, регистрируясь в столь большом количестве юрисдикций, "Шелковый путь" вообще-то увеличил свои риски, потому что потенциальный истец может подать в суд на компанию во всех этих юрисдикциях. Гордон, который помогал писать закон о пошлинах для Республики Грузия, сказал мне, что он не может объяснить, каким образом эта структура могла бы помочь грузинской компании платить меньше налогов.

Когда я описал Джону Мадинджеру, сотруднику казначейства, вышедшему на пенсию, различные организации и сделки, связанным с финансированием башни Трампа в Батуми, он сказал: "Это то, что вы ожидаете увидеть в операции по отмыванию денег: несколько компаний-оболочек в разных странах. Это призвано сделать жизнь трудной для людей, пытающихся отследить транзакцию".

Трудно было пробить завесу в поисках владельца субъекта, но я добился определенного прогресса, сотрудничая с группой по расследованию в школе журналистики при Колумбийском университете. Мануэла Андреони и Инти Пачеко, два недавних выпускника, которые в настоящее время являются сотрудниками следственных органов, провели месяцы, исследуя группу "Шелковый путь", Мухтара Аблязова, Еркина Татишева и "БТА Банк". Они внимательно изучили соответствующие судебные процессы, получили и перевели записи о собственности и корпоративных реестрах со всего мира.

Хотя Татишев не раз уверял меня, что он не участвовал в принятии решений по проектам группы "Шелковый путь", которые были профинансированы кредитами "БТА Банка", я продолжал собирать противоречивые доказательства. Недавно я получил архивные письма внутренних электронных почтовых ящиков группы "Шелковый путь", относящихся к 2014 году, и они ясно дали понять, что Татишев осуществлял детальный оперативный контроль над деятельностью компании, в том числе на предприятиях по недвижимости, которые были профинансированы кредитами "БТА Банка". Архив электронной почты показывает, что Дэвид Боргер, немецкий финансист, который является топ-менеджером компании, регулярно информировал Татишева о тонких внутренних финансовых вопросах и просил его одобрить широкий спектр решений, касающихся отелей группы "Шелковый путь", казино, телекоммуникационной инфраструктуры и гидроэлектростанций. Многие из этих проектов первоначально финансировались за счет кредитов, в то время как Татишев был старшим должностным лицом в "БТА Банке".

В одном письме Татишев принимал решение о том, через какой инвестиционный банк группа "Шелковый путь" проведет транзакцию. "Мы классные ребята, - писал Татишев. - И всегда должны работать с классными парнями". Боргер ответил: "Дорогой Еркин, в этом случае, пожалуйста, помогите нам получить выгодную сделку с ними". Затем он попросил Татишева описать, как бы он хотел, чтобы сделка была структурирована.

В другом обсуждении по электронной почте, в котором затрагивались важнейшие вопросы о собственности и финансировании крупного проекта группы "Шелковый путь", Боргер сказал Татишеву: "Мне нужно ваше одобрение". В следующем электронном письме Гиорге Рамишвили, главный исполнительный директор группы "Шелковый путь", добавил, что Татишеву нужно было дать свое одобрение. Татишев сделал это. В электронном письме 2014 года консультант группы "Шелковый путь" направил Татишеву и Рамишвили резюме плана, который они разработали для погашения задолженности перед "БТА Банком".

Дональд Трамп и Гиорге Рамишвили
Дональд Трамп и Гиорге Рамишвили - партнеры по проекту в Батуми

Видео из поездки Трампа в Грузию дает дополнительные доказательства того, что Татишев был ключевым участником группы "Шелковый путь", и предполагает, что Трамп признал его важность. Во время речи, которую Трамп дал в Тбилиси, Татишева можно было увидеть в аудитории рядом с Рамишвили. Трамп говорит: "У нас есть два замечательных партнера". Он указывает на места, где сидят Татишев и Рамишвили. "И они собираются сделать фантастическую работу". (Гиорги Рцхиладзе, исполнительный директор Silk Road Transatlantic Alliance, встретивший меня на Манхэттене, сказал, что Трамп, должно быть, думал, что он, а не Татишев, сидит рядом с Рамишвили. Но Рцхиладзе и Татишев не похожи друг на друга: Рцхиладзе чисто выбрит, со светлыми волосами; Татишев почти лысый, с темной бородой.) Татишев сопровождал Трампа во время встречи с Саакашвили в Президентском дворце в Тбилиси. Когда Майкл Коэн, исполнительный директор Trump Organization, отправился в Грузию в 2010 году для обсуждения строительства башни с группой "Шелковый путь", он также встретился с Татишевым. Представитель группы "Шелковый путь" сказал, что Татишев - друг Рамишвили и просто хотел поздороваться с крупным американским магнатом. Приглашение друзей на важные деловые встречи, сказал представитель, является обычной практикой в Кавказском регионе.

Проблемы Трампа в США

Даже при минимальной должной осмотрительности руководители Trump Organization заметили бы, что группа "Шелковый путь" продемонстрировала множество предупреждающих признаков финансового мошенничества: на лицо ее многоуровневое и часто скрытое владение множеством подставных компаний, ее тесная связь с банком, который был вовлечен в финансовый скандал. Визит Трампа в Грузию произошел, когда его компания проводила ряд подобных зарубежных сделок. До этого Trump Organization изредка отваживалась работать за границей: в 1999 году комплекс корейских зданий получил лицензионное название Трампа; в 2006 году Трамп купил поле для гольфа в Шотландии; в следующем году началось строительство башни Трампа в Турции. Но к 2012 году Трамп открыто боролся на рынке США. Его крупнейшие инвестиции в американские казино оказались разрушительными, впоследствии чего он почти стал владельцем обанкротившегося бизнеса. Трамп неоднократно нарушал строки по предоставленным ему кредитам и почти каждый банк в США отказывался финансировать сделки, связанные с его именем. И вот Трамп обратился к людям в других странах, которые не разделяли это нежелание давать ему деньги. Только в 2012 году Trump Organization договорилась или завершила сделки в Азербайджане, Бразилии, Канаде, Грузии, Индии, на Филиппинах, в ОАЭ и в Уругвае.

В то время в Trump Organization работало лишь несколько сотрудников, занимающихся заключением соглашений. Его дети Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший взяли на себя руководящие роли во многих из этих зарубежных проектов. По словам Рцхиладзе, Трамп-младший помогал следить за сделкой в Батуми. В какой-то момент Рцхиладзе и Коэн провели два дня встреч в Нью-Йорке, чтобы обсудить проект. Из-за Трампа-младшего сделка несколько раз срывалась. По словам бывших руководителей Trump Organization, у компании не было строгих процедур оценки иностранных партнеров.

Через месяц после того, как Трамп посетил Грузию, он согласился предоставить свое имя и обеспечить надзор над строительством роскошного отеля в столице Азербайджана Баку, над сделкой, которую я рассмотрел в статье "The New Yorker" в начале этого года. Трамп получил несколько миллионов долларов от брата и сына азербайджанского миллиардера, который тогда был министром транспорта, человека, который, по мнению американцев, мог одновременно отмывать деньги для Корпуса стражей иранской революции. В 2013 году Трамп встретился с азербайджано-российским миллиардером Арасом Агаларовым и его сыном Эмином; в ноябре они вступили в партнерство с Трампом на конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве и обсудили строительство башни Трампа в российской столице. В июне 2016 года по просьбе Эмина Агаларова Трамп-младший встретился с Натальей Весельницкой, адвокатом, представлявшим российскую разведку. Взамен Трампу-младшему обещали компромат на Хиллари Клинтон. Весельницкая, в свою очередь, прибыла на встречу в сопровождении деловых партнеров, имеющих обширные связи с Грузией и Азербайджаном.

Было ли отмывание средств?

В декабре 2012 года, вскоре после того как Трамп подписал лицензионную сделку в Батуми, компания под названием Riviera купила участок площадью 15 акров земли, на котором предположительно должна была быть построена башня Трампа в Батуми. Цена составила 12 млн долларов, а продавцом была компания Vento, которая принадлежала компании, принадлежащей группе "Шелковый путь". Riviera также частично принадлежала группе "Шелковый путь". Другими словами, группа "Шелковый путь" продавала собственность самой себе.

Financial Action Task Force со штаб-квартирой в Париже возглавляли представители тридцати семи стран мира. В 2007 году группа опубликовала отчет об использовании проектов недвижимости для отмывания денег. В отчете отмечены несколько красных флагов. Это предупреждает о "сложных кредитах", в которых предприятия "дают деньги, при этом, создавая вид, что средства являются законными". Она также предупреждает об использовании офшорных компаний-оболочек и запутанных корпоративных юридических структур, особенно тех, в которых третьи стороны наняты для управления компанией для скрытия ее истинной собственности. Эти переплетенные компании могут затем торговать имуществом между собой, чтобы создать завышенные оценки: "Часто используемой структурой является, например, создание компаний-оболочек для покупки недвижимости. Вскоре после приобретения недвижимости, компании добровольно ликвидировали, и криминалитет затем выкупал имущество по цене, значительно превышающей первоначальную цену. Это позволяло им вложить денежную сумму в финансовую систему, равную первоначальной покупной цене плюс прирост капитала, что позволяло им скрыть происхождение своих средств".

В докладе говорится, что отмывание денег часто обнаруживается, если "покупка гостиницы, ресторана или других подобных инвестиций дает дополнительные преимущества, поскольку это приносит с собой деловую активность, в которой широко используются наличные средства". Казино, подобные тем, что были запланированы для башни Трампа в Батуми, особенно полезны в этом отношении. Казино должно было принадлежать группе "Шелковый путь" и ее партнерам.

Алан Гартен, главный юрисконсульт Trump Organization, отказался описать события вокруг сделки в Батуми. Когда сделка была подписана, адвокатом Trump Organization был Джейсон Гринблатт, который теперь является эмиссаром президента Трампа по вопросам Ближневосточного мира. (Белый дом отказался комментировать эту историю, направив меня с вопросами к Секулову, адвокату Трампа, который также отказался обсуждать специфику сделки в Батуми.)

Представитель группы "Шелковый путь" сказал мне, что компания стремилась исключить любые этические проблемы, которые могла иметь Trump Organization или другие потенциальные партнеры, и поэтому она проводила должную осмотрительность. В мае 2012 года группа "Шелковый путь" дала поручение создать отчеты K2 Intelligence, фирме, созданной следователем Жюлем Кроллом. (Это было через четырнадцать месяцев после того, как Trump Organization подписала соглашение в Батуми.) Недавно я получил краткий отчет о докладе, в котором объясняется, что K2 "попросили исследовать репутацию основного акционера группы "Шелковый путь" Дональд Трамп и Гиорге Рамишвили - партнеры по проекту в Батуми Гиорге Рамишвили более глубоко, чем может быть стандартное расследование". Тем не менее, в докладе, кажется, рассматривается только один вопрос: в грузинских СМИ распространился слух, что Рамишвили когда-то был членом праворадикальной группировки Мхедриони. К2 пришел к выводу, что слух был ложным. В расследовании не рассматривались источники финансирования группы "Шелковый путь", ее сложная юридическая структура или ее связь со скандалом вокруг "БТА Банка", который разворачивался в лондонских судах в то время. Возможно была проведена и другая юридическая экспертиза, но группа "Шелковый путь" К2 и Trump Organization отказались поделиться конкретной информацией.

Гиорге Рамишвили и Михеил Саакашвили
Гиорге Рамишвили и Михеил Саакашвили

Росс Делстон, известный адвокат по борьбе с отмыванием денег в Вашингтоне, сказал мне, что если бы один из его клиентов обратился к нему с возможностью вступить в лицензионные отношения с людьми, участвующими в сделке в Батуми, то он "сказал бы ему не просто отказаться, а бежать от них". Он объяснил, что "слишком много аспектов сделки, которая не имеет смысла, и нет никакого шанса провести достаточную тщательную проверку для выяснения, является ли это преступлением".

Очень много партнеров Trump Organization были оштрафованы и привлечены к уголовной ответственности за финансовые преступления, которым трудно приписать шаблон "совпадение". В уголовном праве существует ключевая концепция, называемая "умышленная слепота": лицо может быть осуждено за преступление, даже если оно не знало о некоторых аспектах преступления, в которое оно было вовлечено. В судах США судьи регулярно объясняют присяжным, что "никто не может избежать ответственности за преступление, сознательно игнорируя то, что очевидно".

Джон Мадинджер, бывший чиновник казначейства, сказал, что в любой сделке, которая может включать отмывание денег, возникает один важный вопрос: "Какими являются финансовые операции: экономическими или деловыми?" В последние годы в Батуми было построено много жилых домов, но в основном это было то, что Colliers, аналитическая фирма по маркетингу, называет "низкосегментными" квартирами для низкого рынка. Trump Organization, обладающая обширным опытом работы на рынке элитной недвижимости, несомненно, могла бы почувствовать, что нелегко привлечь сотни богатых людей для покупки многомиллионных апартаментов в Батуми. Я попросил несколько девелоперов в Нью-Йорке оценить предполагаемую башню. Один засмеялся и сказал, что дело в Батуми напомнило ему фильм "Продюсеры", режиссера Мела Брукса о двух шарлатанах, которые создают ужасный мюзикл, призванный потерпеть неудачу. Другой девелопер из Нью-Йорка, который много лет проводил сделки в бывшем Советском Союзе, сказал мне: "Сорокасемиэтажная башня роскошных апартаментов в Батуми - безумная идея. Я бы никогда не взялся за подобный проект".

Гиорги Рцхиладзе, исполнительный директор Silk Road Transatlantic Alliance, подтвердил, что в 2012 году рынок роскоши в Батуми не существовал, когда он пригласил Дональда Трампа посетить Грузию. Но сказал, что инвесторы башни, тем не менее, уверены, что привлекательный небоскреб Трампа привлечет покупателей. Он настаивал на том, что группа "Шелковый путь" не принимала участия ни в чем незаконном, и сказал, что решение "БТА Банка" в 2005 году о предоставлении группе "Шелковый путь" нескольких сотен миллионов долларов кредита едва ли было подозрительным. Компания много лет работает в Казахстане, транспортирует нефтепродукты и вплотную приблизилась к семье Татишева. Когда Татишев помог "БТА Банку" и решил инвестировать в перестройку города Батуми, очевидным партнером стала группа "Шелковый путь". "Мы были партнером, которого они знали, - сказал Рцхиладзе. - Мы активно работаем в этом регионе".

Рцхиладзе признал, что это довольно большой кредит для такой бедной страны. "Невероятный", - сказал он. Правда в том, что группа "Шелковый путь" имела небольшой опыт в отелях, строительстве или телекоммуникациях, когда она внезапно вошла в эти отрасли. Но, он отметил, что Грузия все еще не оправилась от странных дней периода Советского Союза. "Вы говорите о стране, у которой нет опыта, - сказал он. - Никто еще не имел опыта". В любом случае, по его словам, "развитие недвижимости не было таким сложным. Вы нанимаете третьих лиц, которые занимаются технико-экономическим обоснованием. Вы смотрите на цифры. Это было не так сложно". Он добавил: "Нам нравится делать чистый, прозрачный бизнес".

Я спросил Рцхиладзе, почему он пригласил Трампа, который вообще избегал заграничных проектов. Он рассказал мне историю, датированную 1989 годом, когда он был молодым солдатом в Советской Армии. "Они сказали мне, что для практики стрельбы по мишеням нужно стрелять в лицо Рональда Рейгана, - вспоминал он. - Я отказался". В армии отправили его в тюрьму на несколько дней. Вскоре после того, как он был выпущен, он сказал, что видел журнал с Трампом на обложке. Он сказал себе: "Однажды я поеду в Нью-Йорк и встречу этого человека".

Он утверждал, что тот факт, что "в Батуми не было рынка роскоши", как раз и было стимулом того, что идея башни Трампа родилась вообще. Небоскреб со своим "бассейном, спортзалом и конференц-залами" в одиночку создавал бы "целую вселенную роскоши в стиле Нью-Йорка в приморском городе". По его словам, роскошные апартаменты были "для международных покупателей - саудовцев, турков, русских". При этом бренд "Трамп" был "единственным сильным брендом для них". (Дэвид Боргер, исполнительный директор группы "Шелковый путь", сказал мне, что исследование, проведенное уважаемой турецкой фирмой, показало, что башня была хорошей бизнес-идеей, но он отказался делиться названием фирмы или самим исследованием).

Банк-кредитор с управленцами от Назарбаева и "Газпрома"

В 2009 году, когда Аблязов бежал в Лондон, правительство Казахстана захватило контроль над "БТА Банком". (Татишев переехал в Сингапур в 2013 году). Адвокат Роман Марченко, представляющий банк, сообщил группе "Шелковый путь", что у него есть основания полагать, что она участвовала в кредитной схеме Аблязова. Группа "Шелковый путь" отрицала любые нарушения. Урегулирование вопроса было достигнуто за пятьдесят миллионов долларов - выгодная цена, учитывая, что кредиты составили триста миллионов. Марченко считает, что группа "Шелковый путь" была глубоко переплетена с Аблязовым, но официальные лица правительства Казахстана решили прекратить расследование. Они преследовали похищенные активы Аблязова по всему миру, и в других странах было больше денег.

Правительство Казахстана отдало активы "БТА Банка" под руководство своего суверенного фонда. Вскоре после этого Тимур Кулибаев - влиятельный зять диктатора страны Нурсултана Назарбаева - стал директором фонда. Кулибаев и его сотрудники имели доступ ко всем внутренним документам банка. Недавно Кулибаев стал мажоритарным владельцем банка (на самом деле он контролирует БТА не лично, а через своего протеже Кенеса Ракишева. - прим. [громких дел]), предоставляя ему при этом полный контроль над архивами "БТА Банка", а также владение его активами. Кулибаев был, несомненно, знаком с игроками, участвовавшими в проекте "Трамп-Тауэр Батуми". В 2011 году Гиорги Рцхиладзе и Майкл Коэн, исполнительный директор Trump Organization, начали пропагандировать идею башни Трампа в столице Казахстана Астане. Они посетили Астану и встретились с премьер-министром Каримом Масимовым. В настоящее время Масимов является главой аппарата национальной безопасности Казахстана.

Тимур Кулибаев
Тимур Кулибаев - зять Назарбаева и член правления "Газпрома" возглавляет БТА Банк, который кредитовал проект в Батуми

Кит Дарден - политолог из Американского университета, который много писал о применении компрометирующей информации, сказал мне, что, как полагается, казахская разведка собирает досье по каждой важной бизнес-операции в стране. Это было бы особенно правильно, если бы в сделке участвовал известный американский девелопер, даже если бы им не пришло в голову, что он однажды станет президентом США. "Нет сомнений - они знают все об этой сделке", - сказал Дарден.

Дарден объяснил, что агенты казахской разведки тесно сотрудничают со своими российскими коллегами. Сам Кулибаев имеет прямые связи с руководством России. В 2011 году он был назначен в совет правления "Газпрома", российского газового гиганта, который считается одним из ключей к состоянию Путина. В книге "Возвращение: Путешествие России от Горбачева к Медведеву" Дэниел Трейсман, политолог в U.C.L.A., который специализируется по России, писал: "Для Путина "Газпром" был собственной одержимостью. Он запоминал детали счетов компании, правила ценообразования и маршруты трубопроводов. Он лично одобрял все назначения до уровня заместителя, иногда забывая рассказать об этом фактическому главному исполнительному директору компании Алексею Миллеру". Кулибаев, возможно, не мог входить в совет "Газпрома" без согласия Путина.

Роберт Мюллер собрал команду из шестнадцати юристов. Один из них свободно владеет русским языком, а пять имеют большой опыт расследований и судебных преследований в случаях, связанных с отмыванием денег, иностранной коррупцией и сложными финансовыми заговорами. Путь от Трампа к Путину, если таковой существует, можно найти в одной из зарубежных сделок с недвижимостью.

Когда Мюллер назначал специального адвоката, его официальный приказ заключался в расследовании не только "каких-либо связей и/или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа", но также "любыми вопросами, которые возникли или могут возникнуть непосредственно из расследования". Многое зависит от слова "прямо". Секулов, адвокат Трампа, настаивает на том, что мандат Мюллера по существу останавливается на границе с Россией. Пауни Абрамовски, бывший аналитик ФБР, сказала мне, что утверждения Секулова бессмысленны. "Вы должны следовать подсказкам", - сказала она. Исследуя такого бизнесмена, как Трамп, "вы должны следить за деньгами и идти туда, куда они ведут, - вы должны следовать подсказкам до конца".

Автор: Адам Дэвидсон
Источник: The New Yorker
Перевод: 112.ua


fb Мы в Twitter RSS

материалы


fb Мы в Twitter RSS

хроника